С 1 сентября 2018 все компании Эстонии должны выполнить новое обязательство

С 1 сентября 2018 года все эстонские компании должны будут предоставить данные о фактическом бенефициаре в коммерческий регистр.

Фактическим бенефициаром является физическое лицо, которое владеет компанией прямо или косвенно. Собственность напрямую означает, что физическое лицо владеет более чем 25 процентами собственности или собственности компании. Косвенное владение происходит, когда компания владеет более чем 25 процентами собственности или владением другой компанией, находящейся под контролем физического лица. Таким образом, данные фактического бенефициара должны предоставляться как компаниями с одним членом, так и крупными группами.

Данные фактического бенефициара должны быть представлены в коммерческий регистр на портале компании. При отсутствии ID-карты необходимые данные вводятся нотариусом в электронной нотариальной системе на основании заявления члена правления компании.

Данные о фактическом бенефициаре:

1. имя лица
2. персональный идентификационный код и код персонального идентификационного кода, при отсутствии персонального идентификационного кода, даты и места рождения и страны проживания
3. информация о том, как осуществляется персональный контроль (прямой или косвенный)

Данные, содержащиеся в коммерческом регистре, должны быть представлены до 31 октября 2018 года. Невыполнение фактических данных получателя или представление ложной информации приведет к штрафу в размере до 32 000 евро.

В качестве первого шага совет должен определить фактических бенефициаров компании, после чего данные о фактических бенефициарах могут быть представлены в коммерческий регистр.