Приняты поправки к Закону по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма относительно Виртуальных валют (криптовалют) в марте 2022, к применению 15.06.2022, в том числе для всех действующих компаний.
Новые требования по уставному капиталу (ранее было 12 000 евро) теперь:
— минимум 250 000 евро для компаний, предоставляющих услугу перевода
— минимум 100 000 евро для компаний, предоставляющих услуги «кошелька», обмена и выпуска криптовалюты.
Госпошлина 10 000 евро (ранее 3300 евро).
Расширение списка услуг (ранее 2 вида услуг: обмен виртуальных валют и услуга «кошелька»). Новые поправки определяет 4 услуги:
«кошелёк», обмен, перевод, выпуск виртуальных валют.
Введено требование по собственным средствам, которые в компании должны составлять одно из следующих значений, смотря какое больше:
уставной капитал или величина средств, которая вычисляется по определенному алгоритму, в зависимости от оказываемых услуг *
более подробно в §72(2)
